金融業界における不正行為とその検知に関する議論は、特に近年、不正行為者がますます巧妙になっていることから、重要性を増しています。
詐欺師はその手法に精通しており、常に技術革新を行い、セキュリティ対策を回避する新たな方法を見つけ出しています。一つ抜け道が塞がれるたびに、また新たな抜け道を見つけてくるため、特に現在の規制の状況を考えると、詐欺師を捕まえるのは困難です。
規制は主に顧客を保護するために設計されており、顧客のIDを保護することに重点が置かれています。
しかし、こうした規制は、銀行間の効果的なコミュニケーショ ンを妨げるため、銀行が不正を発見する際の課題となっています。例えばデンマークでは、現行法ではSØIK（デンマークの経済・国際犯罪特別警察）がこの情報にアクセスし、共有することしか認められていません。
フィードバック・ループというのは、不正検知マップのデータをさまざまな段階で接続し、共有する反復プロセスのことだ：
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