あなたが多国展開する中堅銀行『ABC Bank』のコンプライアンス担当責任者だと想像してみてください。日々あなたとチームは、多額の現金預け入れ、不審な国際送金、説明のつかない口座の動きなど、膨大な取引データを精査し、少しでも不正の兆候がないかを探しています。 ...
あなたが多国展開する中堅銀行『ABC Bank』のコンプライアンス担当責任者だと想像してみてください。日々あなたとチームは、多額の現金預け入れ、不審な国際送金、説明のつかない口座の動きなど、膨大な取引データを精査し、少しでも不正の兆候がないかを探しています。 ...
